W związku z obecną sytuacją przypominamy, że instytucje obowiązane są zobligowane do zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa wobec osób, firm i innych podmiotów, których działalność stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rekomendujemy aktualizację list sankcyjnych i automatyzację działań związanych z ich bieżącą weryfikacją za pośrednictwem aplikacji amlSPERT.
W trakcie działań wojennych sankcje są wprowadzane przez poszczególne rządy oraz instytucje międzynarodowe dość szybko i na masową skalę. W Polsce instytucje obowiązane muszą natychmiastowo zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) wszystkie transakcje z udziałem osób lub podmiotów występujących na listach sankcyjnych. Zalecamy zastosowanie specjalizowanego oprogramowania o nazwie amlSPERT, które wspomaga banki, domy maklerskie, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe w realizacji wymogów polskich regulacji prawnych oraz uwzględnia zmiany wprowadzone przez nową ustawę dostosowującą polskie prawo do tzw. Dyrektyw Unijnych AML.
amlSPERT w standardzie integruje się m.in. z listami:
amlSPERT umożliwia również opcjonalnie integrację z innymi komercyjnymi i niekomercyjnymi listami sankcyjnymi i listami PEP.
Dzięki wykorzystaniu aplikacji:
Więcej o aplikacji znajduje się pod linkiem TUTAJ. W przypadku ewentualnych pytań lub chęci prezentacji prosimy o kontakt – tel. 52 32 51 300 / office@bsb.pl